Верификация на самоличността в Pelican Casino

1. Общи положения

Pelican Casino прилага задължителна процедура за верификация на самоличността на всички регистрирани потребители. Процедурата е въведена в съответствие с изискванията за познаване на клиента (KYC - Know Your Customer) и противодействие на изпирането на пари (AML - Anti-Money Laundering). Успешната верификация е условие за пълноценен достъп до функционалностите на акаунта, включително обработката на финансови операции.

Всеки регистриран потребител е длъжен да премине успешно процедурата по верификация при поискване от страна на оператора. Отказът за предоставяне на изискваните документи или предоставянето на невалидни, непълни или фалшифицирани документи представлява основание за ограничаване или закриване на акаунта.

2. Цел на верификацията

Процедурата по верификация на самоличността в Pelican Casino има за цел:

• Потвърждаване на самоличността на потребителя и съответствието на предоставените при регистрация данни с официални документи.
• Установяване на пълнолетие. Достъп до услугите на Pelican Casino е разрешен единствено на лица, навършили 18 години.
• Предотвратяване на измами, изпиране на пари и финансиране на незаконни дейности.
• Спазване на приложимите регулаторни изисквания в юрисдикцията, в която операторът е лицензиран.

3. Кога се изисква верификация

Pelican Casino може да изиска верификация на самоличността в следните случаи:

• При регистрация на нов акаунт или при първо искане за теглене на средства.
• При обработка на финансови транзакции, надвишаващи определени прагове.
• При съмнение за нарушение на правилата за ползване или при установяване на нередовна активност по акаунта.
• При промяна на лични данни, свързани с акаунта.
• При всяко друго обстоятелство, при което операторът прецени, че е необходимо потвърждение на самоличността.

Операторът си запазва правото да поиска верификация по всяко време, независимо от предходно извършени проверки.

4. Изисквани документи

4.1. Документи за самоличност

Потребителят е длъжен да предостави валиден официален документ за самоличност, издаден от компетентен държавен орган. Приемат се следните видове документи:

• Лична карта (двете страни)
• Паспорт (страница с лични данни и снимка)
• Шофьорска книжка (двете страни), ако съдържа снимка и дата на раждане

Документът трябва да е валиден към момента на подаване, да е четлив и да не е повреден. Всички данни, включително снимката, трябва да са ясно видими.

4.2. Документи за потвърждение на адрес

За потвърждение на адреса на пребиваване потребителят предоставя един от следните документи, издаден не по-рано от три месеца преди датата на подаване:

• Сметка за комунални услуги (електричество, вода, газ, интернет)
• Банково извлечение с посочен адрес
• Официален документ от държавен орган, съдържащ адрес на пребиваване

4.3. Допълнителни документи

В зависимост от конкретните обстоятелства Pelican Casino може да поиска допълнителни документи, включително:

• Снимка на потребителя, държащ документа за самоличност (selfie с документ)
• Документи, свързани с използвания метод на плащане (например снимка на банкова карта с прикрити средни цифри)
• Допълнителни доказателства за произхода на средствата при транзакции над определен праг

5. Процедура по подаване на документи

Документите се подават по електронен път чрез официалните канали за комуникация с Pelican Casino. Потребителят е отговорен за качеството и четливостта на предоставените копия или снимки. Документите трябва да са в цвят и да не са редактирани по никакъв начин.

Pelican Casino обработва подадените документи в рамките на разумен срок. При необходимост може да се поиска повторно подаване, ако предоставените материали не отговарят на изискванията за качество или пълнота.

По време на процеса на верификация операторът може временно да ограничи определени функции на акаунта, включително обработката на искания за теглене, до приключване на проверката.

6. Обработка на лични данни

Всички лични данни и документи, предоставени в рамките на процедурата по верификация, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Pelican Casino и приложимото законодателство за защита на личните данни. Данните се използват единствено за целите на верификацията и изпълнението на регулаторните задължения на оператора.

Pelican Casino прилага технически и организационни мерки за защита на предоставените данни от неоторизиран достъп, разкриване или унищожаване.

7. Последици от неуспешна верификация

При невъзможност за успешно завършване на процедурата по верификация поради непредоставяне на документи, предоставяне на невалидни документи или установяване на несъответствия, Pelican Casino си запазва правото да:

• Ограничи достъпа до акаунта или до определени функции.
• Задържи обработката на финансови транзакции до изясняване на обстоятелствата.
• Закрие акаунта в съответствие с Общите условия за ползване.

Потребителят се уведомява за предприетите мерки чрез официалните канали за комуникация.

8. Задължения на потребителя

Потребителят е длъжен:

• Да предоставя вярна, пълна и актуална информация при регистрация и в хода на верификацията.
• Да уведомява Pelican Casino при промяна на лични данни, включително адрес на пребиваване.
• Да съхранява данните за достъп до акаунта и да не допуска ползването му от трети лица.
• Да не предприема действия, насочени към заобикаляне на процедурата по верификация.

9. Контакт

При въпроси, свързани с процедурата по верификация на самоличността, потребителят може да се свърже с екипа за поддръжка на Pelican Casino чрез официалните канали за комуникация, посочени на уебсайта на оператора. Запитванията, свързани с финансови операции и верификация, се насочват към специализирания финансов отдел.